Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).
По версии следствия, подозреваемый, являясь руководителем коммерческой организации, осуществляющей оптовую торговлю непродовольственными потребительскими товарами, путем включения в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость заведомо ложных сведений, умышленно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму более 90 миллионов рублей, что является особо крупным размером.
Поводом к возбуждению уголовного дела послужили материалы, поступившие из МИФНС России № 24 по Ростовской области, а также материалы оперативно-розыскных мероприятий, предоставленные ОЭБиПК УМВД гор. Ростова-на-Дону.
В настоящее время следствием выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.