Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении директора строительной фирмы по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ ( уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере).
По версии следствия, директор коммерческой организации путем включения заведомо ложных сведений в налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость за 2-3 квартал 2011 года и 2-3 квартал 2013 года уклонилась от уплаты налогов с организации на общую сумму более 3, 7 миллионов рублей.
Поводом к возбуждению уголовного дела послужили материалы проведенной выездной налоговой проверки, поступившие из Межрайонной ИФНС России № 25 по Ростовской области, материалы оперативно-розыскных мероприятий, проведенные сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД
России по Ростовской области.
В настоящее время следствием выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.